Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε μια αναφορά της εφημερίδας Guardian που καταγράφει τη διαδρομή δύο απατεώνων που βρήκαν τον τρόπο να συλλέγουν επιστροφές ΦΠΑ, αποσπώντας φανταστικά ποσά κάτω από τη μύτη των κυβερνήσεων.
Οι δύο απατεώνες, Γκουστάβ Ντάφνι (ένα ψευδώνυμο, είχε πολλά διαφορετικά ψευδώνυμα) και Γκρεγκόρι Ζάουι, γνωστός ως “το Μυαλό”, ανακάλυψαν μια ευκαιρία να εκμεταλλευτούν το εμπόριο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κερδίσουν εκατομμύρια ευρώ.
Η ιδέα ήταν αρχικά καλή, μια αγορά για τις άδειες εκπομπής που επέτρεπε στις εταιρείες να αγοράζουν και να πωλούν δικαιώματα εκπομπής, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούσε μια τεράστια ευκαιρία για λίγους να εξαθλιώσουν εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ζάουι βρήκε τον τρόπο να αγοράζει ελεύθερες από ΦΠΑ άδειες εκπομπής από χώρες εκτός Γαλλίας, να τις πουλά στο σύστημα εμπορίας στη Γαλλία και να λαμβάνει τον ΦΠΑ που του επεστρέφονταν από το κράτος.
Ο Ντάφνι, Γάλλος αλγερινής καταγωγής, είχε ξεκινήσει στα τέλη της δεκαετίας του ’90 στον τομέα των ασφαλίσεων. Αφού βρέθηκε στη φυλακή για συνεργασία με ναρκωτικά και συμμόρια, είδε μια ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα του εμπορίου εκπομπών.
Οι ζωές τους συναντήθηκαν γύρω στο 2008, όταν είχαν ήδη ενεργήσει στον κόσμο της απάτης με το ΦΠΑ. Τότε η αγορά για τα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη άρχισε να εκρηκτικοποιείται.
Οι αρχές στη Γαλλία συνειδητοποίησαν σιγά-σιγά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το ΦΠΑ και τα δικαιώματα εκπομπής. Έτσι άρχισαν να αποκαλύπτουν το δίκτυο των φαρμακευτικών εταιριών που είχαν στήσει οι απατεώνες και να ετοιμάζουν τα δικαστικά φακέλους.
Η απάτη στη Γαλλία έφθασε τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η Europol εκτιμά ότι συνολικά η απάτη στην ΕΕ ανέρχεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και περισσότερο.
Οι απατεώνες παρέμειναν σε κρίσιμη αναμονή για την τύχη τους, με τον Ντάφνι να ζει στο Τελ Αβίβ και τον Ζάουι να έχει γράψει ένα βιβλίο για την απάτη που είχε στήσει μετά τη φυλάκισή του.
Η ιστορία των δύο απατεώνων αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ακόμα και οι πιο απλοί τρόποι εμπορίας μπορούν να καταχραστούνται και να εκμεταλλεύονται από ανθρώπους με κακόβουλες προθέσεις. Η σημασία της επιτήρησης και της διαφάνειας στις επιχειρήσεις είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση τέτοιων απάτων και την προστασία του κοινού συμφέροντος.